Forscher auf den Philippinen verfolgen Krypto-Nutzung

Forscher auf den Philippinen verfolgen Krypto-Nutzung durch Terroristen

Das philippinische Institut für Friedens-, Gewalt- und Terrorismusforschung hat Transaktionen lokaler Terrorgruppen verfolgt.

ersten Transaktionen bei Bitcoin Evolution

Ein vom philippinischen Institut für Friedens-, Gewalt- und Terrorismusforschung (PIPVTR) veröffentlichter Bericht zeigt, dass terroristische Gruppen, die mit dem islamischen Staat (IS) in Südostasien in Verbindung stehen, vor kurzem ihre ersten Transaktionen bei Bitcoin Evolution unter Verwendung von Kryptowährungen getätigt haben.

Dem am 20. Mai vorgestellten Bericht zufolge helfen die Gelder, regionale Terrorgruppen wie die Jemaah Ansharut Dalauh und die Mudschaheddin Eastern Timur in Mindanao zu finanzieren.

Wäscherei für Münzen

In dem Bericht wurde der Einsatz von Kryptowährungen in einer Geldwäsche-Operation detailliert beschrieben, die nach dem PIPVTR aus zwei Phasen bestand. Die erste bestand darin, dass Krypto-Gelder „verdächtiger Herkunft“ durch nicht identifizierte Tauschgeschäfte kanalisiert wurden. Dadurch wurden die Transaktionen und die Herkunft der Münzen „absichtlich verschleiert“, was ihre Rückverfolgung erschwerte.

In Bezug auf Phase zwei, in der der Geldwäschezyklus endete, führte PIPVTR Folgendes aus

„Die zweite Phase bezieht sich auf einen Austausch dieser Krypto-Vermögenswerte in Fiat-Geld, das dann die Gelder in den legalen Geldkreislauf zurückführt. Beim reinen Krypto-Austausch können Krypto-Währungen untereinander ausgetauscht werden“.

Die Studie warnt davor, dass Terrorgruppen in Südostasien mit Krypto außerhalb der Aufsicht von Regulierungsinstitutionen Handel treiben können, was angesichts des lockeren Rechtsrahmens Bedenken aufwirft.

Das Institut fordert die Behörden auf, Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus für Krypto-Währungen einzuführen, da das System fragil ist, und sie werfen der Regierung vor, die Kontrolle über die Finanzströme zu verlieren.

Bedenken hinsichtlich „anonymer Krypto-Gelder“.

Der Bericht zitierte den Fall der Marawi-Belagerung im Jahr 2017, bei dem es unbestätigte Berichte über private Überweisungen und Geldkuriere mit Kryptogeld gab, die zur Finanzierung laut Bitcoin Evolution der beteiligten Terrorgruppen beitrugen. Diese Berichte wurden von den Behörden „weitgehend ignoriert“.

PIPVTR zeigte sich auch besorgt über die zunehmende Verwendung „anonymer Krypto-Assets“ wie Monero (XMR), die es leichter machen, illegale Aktivitäten zu verbergen.

Cointelegraph berichtete im März über einen ISIS-Unterstützer aus den USA, der 2017 zu 13 Jahren Haft verurteilt wurde, weil er die Terrororganisation unter Verwendung von Krypto-Währungen, darunter Bitcoin, finanziert hatte.

Das forensische Unternehmen Chainalysis von Blockchain veröffentlichte heute jedoch einen Bericht, in dem zahlreiche Geschichten über terroristische Gruppen, die Kryptowährungen verwenden, entlarvt wurden. In dem Bericht hieß es, dass viele Nachrichten zu dem Thema verstümmelt worden seien oder auf falschen Informationen beruhten.